比特币暗网有多可怕（为什么各国都在打击比特币）

挖矿这个古老的人类职业比特币怎样洗黑钱，随着比特币的诞生被赋予了新的内涵。数十万台矿机捆绑在一起，在“嗡嗡”的高速运转中，比特币由此“产生”。比特币挖矿过程因耗电量突出而受到许多政府和环保组织的批评。无法追踪的支付方式提高了各国对虚拟货币衍生的黑客、网络犯罪分子和制造勒索软件的洗钱者的警惕。

据区块链安全机构调查，2020年中国不受监管的跨境虚拟货币价值将达到175亿美元，比2019年增长51%，对中国的反洗钱工作构成严峻挑战。今年以来，我国有关部门已经明确，围绕虚拟货币开展的经营活动属于“非法金融活动”。

案子

一种

洗钱：非法资金“洗钱”成比特币在国外挥霍

今年4月，最高人民检察院和中国人民银行公布了一个典型案例。被告人陈某智因涉嫌集资诈骗逃往海外后，被告人陈某智将赃款“洗钱”成比特币，供陈某博出国。挥霍，金额超过90万元。

2015年8月至2018年10月，陈某波通过擅自开办公司向社会公开定期固定收益理财产品、开设交易平台发行“虚拟货币”骗取客户交易等方式，骗取大量客户资金。 ， ETC。 。

这些违法行为没能逃过警方敏锐的目光。2018年11月，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某波立案侦查，涉案金额超过1200万元。感受到骚动的陈某波迅速逃往国外。

至于被曝光的犯罪后果，陈某波心知肚明，他已经布下了“后盾”。2018年年中，陈某博将非法集资300万元转入妻子陈某之个人银行账户，并于当年8月假离婚，以转移财产，变相隐瞒犯罪所得。.

10月底至2018年11月末，陈某博逃往海外后，陈某之将赃款300万元转回陈某博个人银行账户，供其在国外使用，但陈某博仍不满意。

陈某波曾自设平台发行“虚拟货币”欺骗客户，深谙“币圈”套路。于是，他把“洗钱”的想法放到了比特币上。

第一步比特币怎样洗黑钱，陈某博指示陈某之以90多万元的低价出售自己非法集资购买的豪车。

第二步，陈某博组建了一个由自己、陈某之和一名比特币“矿工”组成的三人聊天群。在群里，陈某博让陈某之逐渐把钱转给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥寄给他，供他在海外兑换。

2019年4月3日，检方以涉嫌洗钱罪将案件移送陈某志。2019年10月9日，上海市浦东新区人民检察院以洗钱罪对陈某志提起公诉。上海市浦东新区人民法院于当年12月23日作出判决，认定陈某智犯洗钱罪，判处有期徒刑2年，并处罚金20万元。

案子

乙

新毒品案：“暗网”贩毒比特币支付

在“暗网”上销售毒品，用比特币支付毒品。海外“货主”通过国际物流渠道将含大麻的巧克力、糖果运往中国，建立中转仓库，再在中国境内配送……今年8月，厦门市公安局江头派出所成功查获新毒品案，全省抓获贩毒犯罪嫌疑人2名，查获境外进口大麻巧克力、大麻糖等新型毒品900余克。

今年5月底，江头派出所办案人员在“暗网”上发现了一个推销新药的社交账号。什么是“暗网”？警方解释，除了公网外，还有一个普通人无法到达的地下网络世界。这些网站不向普通人开放，无法通过普通链接访问。“暗网”上的 IP 地址是波动的。此次销售的新药是大麻巧克力和以精制大麻为添加剂制成的大麻糖果。警方在调查“暗网”贩毒线索时发现，来自厦门和福建宁德的两名吸毒人员购买了这些昂贵的巧克力或糖果。

经过大约一周的努力，侦办该案的民警锁定了一名20岁的辽宁女子朱某，她于6月1日在湖南某地某酒吧将其逮捕，并缴获了100多克毒品。大麻巧克力和糖果在现场。对朱某进行审讯后，民警找到帮朱某运送货物的曹某，在安徽某市某快递点将曹某抓获。快递点实际上是一个药品转运站。警方在现场查获了大麻巧克力和糖果。超过800克。

POW 算法

挖矿是比特币系统中的一种视觉表达。其背后真正的名字是POW算法，或者工作量证明算法。POW算法在比特币之前就已经被广泛使用，其中最著名的就是谷歌邮件的反垃圾邮件系统。这就是谷歌所做的：他要求每一个向谷歌邮件服务器发送电子邮件的服务器都必须完成一定的计算工作，这在对方的服务线程上可能需要 2 到 3 秒。2~3秒，如果是人发邮件，完全可以忍受；如果对方是一个发送垃圾邮件的脚本程序，他完全无法忍受，电子邮件脚本每秒要做几十万。密封并发送出去。

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POW算法在比特币系统中是如何应用的？既然比特币网络中有数千个节点，那么这些币应该发给谁呢？根据工作量证明的策略，也就是POW算法的思想，在比特币系统中，每个节点都会出现一个问题。

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每个区块头的数据结构中都有一个 Nonce 字段。在其他字段值不变的前提下，通过不断调整Nonce的值来计算BlockHeader结构的值。需要找到一个Nonce值，这样才能计算出哈希值小于或大于一个固定值，在BlockHeader结构中用Bits表示。

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由于哈希算法是不可逆算法，无法通过具体的哈希值推导出原文。这样，每个节点只能使用穷举法，即从 1, 2 3 4 5...开始，不断向后尝试。

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在这个过程中，他开始测试各个节点的CPU计算速度。如果计算快，很快就能得到Nonce值。然后他将 Nonce 值放入结构中，并通过 P2P 网络进行广播。各系统节点收到后，发现Nonce值合法且符合要求后，即认为挖矿成功。

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对于那些计算一半的节点，如果发现有人已经计算过了，就放弃这种穷举法，然后开始通过穷举法寻找下一个区块头的Nonce值。

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所谓挖矿，就是计算机不断寻找Nonce值，通过穷举的方法计算出Hash值的过程。谁先找到它，谁就会成功。

如何“挖掘”

成为“矿工” 由于比特币系统是完全开源的，开源代码中包含了挖矿功能。只要一个人理解代码，他就可以编译和部署代码并将其添加到比特币网络中。去吧，打开挖矿功能，你的主机就开始挖矿了。

矿池中每个挖矿节点的选择都是以利益为驱动，也在不断的想办法更快地挖矿，这也催生了市场上各种各样的矿池节点。

挖矿成功 在比特币系统中，全网节点的挖矿难度可以通过自身的算法进行动态调整，保证每10分钟比特币网络中就有一个节点挖矿成功；

系统奖励 一旦有人挖矿成功，比特币系统会奖励该人一定数量的比特币，这也是由算法控制的。具体来说：前四年，每个成功挖矿的人将获得25比特币的奖励，每四年减半；即未来四年挖矿成功奖励为 12.5 ，接下来四年奖励为 6.25 ，以此类推。

当发行完成，大约2140，区块链发行，大约2100万比特币，这是比特币的总量，所以不会无限增加。